Informe del Patronato de la Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank

Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

Resumen de entidades con una participación del 3% o superior

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en porcentaje

2011

2010

 

 

 

Delta Lloyd Levensverzekering NV

5,6

6,7

Stichting Grafische Bedrijfspensioenfondsen

4,2

5,1

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

4,1

4,8

Stichting Pensioenfonds ABP

3,9

4,7

Friesland Bank NV

3,9

4,6

NAGRON Nationaal Grondbezit BV

3,2

4,0

Beheersmaatschappij Breesaap

2,7

3,2

PGGM Pensioenfonds Z&W

2,5

3,1

 

 

 

Las entidades financieras citadas son las de mayor tamaño de un total de 11 entidades (2010: 12) con una participación superior al 1%. Su participación global es del 34,0% (2010: 41,9%).

La Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank (en adelante, SAAT en sus siglas en holandés) gestiona todas las acciones de Triodos Bank NV y emite certificados de depósito para acciones a particulares y entidades que participan en el capital social de Triodos Bank. Los titulares de los certificados de depósito disfrutan de los derechos económicos ligados a estas acciones tales como el derecho a percibir dividendos, pero no ejercen ningún control con respecto a las mismas. Los derechos de control le corresponden a la SAAT, la cual ejerce los derechos de voto ligados a las acciones.

Para el ejercicio de sus derechos de voto en la Junta General Anual de Accionistas, la SAAT y su Patronato consideran los siguientes principios:

  • Preservar la misión de Triodos Bank
  • Garantizar la independencia de Triodos Bank
  • Proteger y administrar los derechos económicos de los titulares de certificados de depósito, es decir, todo aquello relacionado con la continuidad y la rentabilidad de Triodos Bank, la política de dividendos y la evolución del valor de los certificados de depósito.

La SAAT es la encargada de proteger tanto los intereses económicos de los titulares de los certificados de depósito como la misión de Triodos Bank, por lo que el capital social del banco permanece totalmente alineado con su misión. Esto se refleja en las estipulaciones siguientes relativas a las condiciones administrativas de la SAAT:

Artículo 5

La fundación ejercerá con independencia los derechos de voto ligados a las acciones de su propiedad. De esta forma, solamente deberá tener en cuenta los intereses de los titulares de los certificados de depósito y los intereses del banco, así como los principios expresados en el objeto social del mismo.

Junta General Anual de Accionistas 2011

En la Junta General Anual de Accionistas celebrada en Zeist el 20 de mayo de 2011, la SAAT facilitó a los accionistas información adicional para explicar sus decisiones de voto y también clarificó el proceso seguido para adoptar dichas decisiones.

La SAAT aprobó las propuestas siguientes:

  • Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 y la propuesta de aplicación de beneficios.
  • Reelección del señor M.J.M. van den Hoogenband para un segundo mandato como miembro del Consejo de Administración
  • Modificación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración
  • Otorgamiento de un poder notarial al Comité Ejecutivo para la obtención de certificados de depósito de Triodos Bank y para emitir acciones.

La SAAT exonera al Comité Ejecutivo de toda responsabilidad relativa al desempeño de sus obligaciones de gestión y al Consejo de Administración por el desempeño de sus obligaciones de supervisión realizadas en 2010.

Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito

La encuesta realizada en 2011 entre los titulares de certificados de depósito se completó con más de 3.000 respuestas. Los resultados de la encuesta se presentaron en la Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito celebrada el 20 de mayo de 2011.

Los debates con los titulares de certificados de depósito durante la reunión revelaron las grandes expectativas que estos tienen hacia la organización, tales como un crecimiento más acelerado de Triodos Bank, mayor atención al sector de la alimentación y la agricultura y a la innovación, e incrementar la notoriedad del banco. También sentían que la SAAT debería reforzar su propio papel y ejercer una mayor influencia.

La Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito aprobó las siguientes propuestas:

  • Nuevo nombramiento del señor J. Nijenhof por un tercer mandato como patrono de la SAAT.
  • Modificación de la retribución de los patronos de la SAAT.
  • Modificación de las condiciones administrativas (dividiendo de las acciones en fracciones para eliminar obstáculos a la distribución de acciones por terceros).

Tanto la Junta General Anual de Accionistas como la Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito fueron retransmitidas a través de internet y los titulares de certificados, vía online, pudieron plantear preguntas y hacer comentarios a través del correo electrónico.

Reuniones y decisiones del Patronato de la SAAT

Durante 2011, el Patronato de la SAAT se ha reunido cinco veces y celebró tres reuniones con los directores estatutarios de Triodos Bank.

Entre los temas tratados por el Patronato de la SAAT en estas reuniones se incluyen las siguientes cuestiones:

  • El informe anual de 2010, para analizar detenidamente el sentido de los votos emitidos en la Junta General Anual de Accionistas.
  • El objetivo de rentabilidad a medio y largo plazo de Triodos Bank en relación con su misión.
  • El impacto global de la crisis financiera en Triodos Bank.
  • El balance entre los sectores social, medioambiental y cultural en la cartera de préstamos.
  • El impacto de Triodos Bank en la sociedad. Como ejemplos se puede citar el apoyo al Laboratorio de Finanzas Sostenibles en los Países Bajos, la presidencia de la Alianza Global para una Banca con Valores y la participación del Comité Ejecutivo y de los empleados en organismos públicos de asesoramiento al Gobierno holandés y otros entes públicos en los países donde Triodos Bank está presente.
  • El contenido de las conversaciones mantenidas con titulares de certificados de depósito en los Países Bajos, Bélgica, el Reino Unido y España, y el proceso subyacente de las mismas.
  • Modificaciones que introducir en las políticas de la SAAT y de Triodos Bank en respuesta a las cuestiones y comentarios formulados por los titulares de certificados de depósito.

Entre las decisiones de gestión adoptadas por la SAAT en 2011 se incluyen las siguientes:

  • Los criterios para la revisión de los informes anuales de 2010 y 2011, incluyendo los siguientes criterios a largo plazo:
    - La ponderación entre los sectores social, medioambiental y cultural en la cartera de préstamos.
    - Un equilibrio adecuado entre la rentabilidad, la exposición al riesgo y el cumplimiento de la misión de Triodos Bank.
    - El impacto positivo de las actividades de Triodos Bank en la sociedad.
  • Sugerencia al Consejo de Administración con respecto al perfil del presidente del Consejo de Administración.
  • El programa de formación 2011 para los miembros del Patronato de la SAAT.
  • La actualización del perfil del Patronato de la SAAT.
  • La política relativa a las cuestiones y comentarios formulados por titulares de certificados de depósito en la Junta General Anual de Accionistas y en la Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito.
  • La autoevaluación del Patronato de la SAAT en 2011.

Actividades del Patronato de la SAAT

El Patronato realizó las siguientes actividades, además de las reuniones antes citadas:

  • Visitas a las sucursales de Triodos Bank en los Países Bajos, Bélgica, el Reino Unido, España y Alemania.
  • Asistencia a reuniones con clientes o titulares de certificados de depósito y a debates informales con titulares de certificados.
  • Asistencia a las juntas anuales de accionistas de los fondos gestionados por Triodos Bank.
  • Participación en seminarios anuales junto con el Comité Ejecutivo, los gestores y el Consejo de Administración de Triodos Bank. Este año la atención se centró en las áreas de cultura y educación.
  • Participación en debates organizados por el Laboratorio de Finanzas Sostenibles.

El presidente del Patronato de la SAAT formuló consultas periódicas a los presidentes del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración de Triodos Bank. Entre ellas se incluye la celebración de tres encuentros a tres bandas con los presidentes del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración, y cinco reuniones con el presidente del Comité Ejecutivo.

Composición del Patronato de la SAAT e independencia de sus miembros

Dada la responsabilidad del Patronato de la SAAT con respecto a la salvaguarda de la identidad y de la misión de Triodos Bank antes señalada, resulta esencial garantizar la independencia de sus patronos. Por esta razón, los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración de Triodos Bank no podrán entrar a formar parte del Patronato de la SAAT. Los Estatutos de la SAAT establecen que el Patronato debe estar integrado por tres o más miembros. En la actualidad consta de seis miembros: tres representantes holandeses, uno británico, otro belga y otro español. La composición del Patronato no sufrió cambios en 2011. El Señor J. Nijenhof fue reelegido de nuevo como patrono.

La SAAT actualizó la figura de los patronos en línea con el crecimiento y el desarrollo de Triodos Bank y a continuación inició un proceso de autoevaluación. Basado en los resultados de esta evaluación, se estableció un nuevo programa de formación para 2012, así como una nueva política de incorporación de nuevos patronos.

Para obtener más información sobre las retribuciones de los patronos de la SAAT, puede consultar las cuentas anuales de Triodos Bank. Las retribuciones de los miembros del Patronato están sujetas a su aprobación previa en la Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito. La junta aprobó un incremento de la retribución de los patronos en reconocimiento a su intenso trabajo. Esta carga de trabajo se debió al crecimiento de la organización, a la creciente complejidad de sus obligaciones y al aumento del número de exigencias planteadas a la SAAT en su calidad de accionista único.

La SAAT espera seguir siendo capaz de profundizar en su papel de accionista comprometido en el próximo ejercicio. Una parte importante de sus funciones consiste en mantener el diálogo con los titulares de certificados de depósito no solo durante la celebración de la Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito en los Países Bajos, sino también en las reuniones informales con titulares de certificados celebradas en Bélgica, el Reino Unido, España y Alemania.

En nombre del Patronato de la SAAT,

Marjatta van Boeschoten
Frans De Clerck
Luis Espiga
Jan Nijenhof
Max Rutgers van Rozenburg, presidente
Josephine de Zwaan

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