Informe del Patronato de la Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank

Entidades con una participación del 3% o superior

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En porcentaje

2013

2012

 

 

 

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

6,0

6,6

Delta Lloyd Levensverzekering NV

4,2

4,7

Stichting Grafische Bedrijfspensioenfondsen

3,1

3,5

Stichting Pensioenfonds ABP

2,9

3,3

 

 

 

Las entidades financieras citadas son las de mayor tamaño de un total de 6 (2012: 9) entidades con una participación superior al 1%. Su participación global es del 20,2% (2012: 28,3%).

La Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank (Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank o SAAT, en sus siglas en holandés) gestiona, como entidad independiente, todas las acciones que constituyen el capital social de Triodos Bank NV, financiándolas mediante la emisión de certificados de depósito. Los titulares de certificados de depósito disfrutan de los derechos económicos ligados a estas acciones, tales como el derecho a percibir dividendos, pero no ejercen ningún control sobre las mismas. Los derechos de control corresponden a la SAAT. Para obtener una descripción más detallada de la estructura de gobierno corporativo de Triodos Bank, y en particular de los derechos y responsabilidades de la SAAT y de los titulares de certificados de depósito, puede consultar el capítulo sobre Gobierno Corporativo de este informe anual.

Para obtener un resumen de las acciones constituidas en fideicomiso y de los certificados de depósito emitidos por Triodos Bank, a 31 de diciembre de 2013, puede consultar el Resumen de las acciones de la SAAT.

Para el ejercicio de sus derechos de voto en la Junta General de Accionistas de Triodos Bank (“Junta General”), el Patronato de la SAAT tiene en cuenta los siguientes principios:

  • Preservar la misión de Triodos Bank.
  • Garantizar la independencia de Triodos Bank.
  • Proteger y administrar los intereses económicos de los titulares de certificados de depósito, es decir, todo aquello relacionado con la continuidad y la rentabilidad de Triodos Bank, la política de distribución de dividendos y la evolución del valor de los certificados de depósito.

El Patronato de la SAAT se encarga de proteger tanto los intereses económicos de los titulares de certificados de depósito como la misión de Triodos Bank, en beneficio mutuo. Esto se refleja en las siguientes condiciones administrativas de la SAAT:

Artículo 6

La fundación ejercerá de forma independiente los derechos de voto ligados a las acciones de su propiedad. De esta forma, solamente deberá tener en cuenta los intereses de los titulares de los certificados de depósito y los intereses del banco, así como los principios expresados en el objeto social del banco.

La política de voto de la SAAT se basa en el artículo 6 de las condiciones administrativas y en los principios antes descritos.

La SAAT desempeña sus obligaciones de administración realizando un seguimiento y colaborando con Triodos Bank de acuerdo con los principios antes descritos. Así mismo, se adhiere y actúa de conformidad con los principios esenciales y las buenas prácticas establecidas en el Código de Gobierno Corporativo holandés y demás regulaciones administrativas aplicables.

El Patronato de la SAAT presta especial atención a la rentabilidad a medio y largo plazo de Triodos Bank. Realiza un seguimiento de los desarrollos, tanto a nivel interno como externo, para evaluar y anticipar cualquier situación que pudiera afectar a los valores de Triodos Bank. Entre las distintas actividades de seguimiento y de colaboración realizadas por el Patronato de la SAAT podemos destacar:

Reuniones plenarias con el Comité Ejecutivo de Triodos Bank, y entre la presidenta del Patronato de la SAAT y los presidentes del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración, por separado y conjuntamente.

Participación en las reuniones de los titulares de certificados de depósito, en los días del cliente y otras reuniones a las que hubiera sido invitado, en países en los que Triodos Bank tiene sucursal.

Asistencia a los días temáticos de Triodos Bank.

Asistencia a las reuniones sobre novedades en materia de accionariado profesional, gobierno corporativo y los sectores de actividad de Triodos Bank.

Los debates y las reuniones se celebraron de forma confidencial, como es su caso. En caso de que los miembros del Patronato de la SAAT consideren que Triodos Bank no ha dado una respuesta adecuada a las cuestiones planteadas, se aplica una política inequívoca de hacer prevalecer sus actividades administrativas.

Junta General de Accionistas de 2013

En la Junta General de Accionistas celebrada en Zeist el 17 de mayo de 2013, la SAAT, en calidad de accionista único de Triodos Bank, votó sobre los puntos del orden del día enumerados más abajo y explicó el proceso seguido para adoptar dichas decisiones. Para obtener un mayor detalle sobre las propuestas aprobadas, consulte nuestra página web
(en inglés).

El Patronato de la SAAT adoptó los siguientes acuerdos:

  • Aprobación de las cuentas anuales. correspondientes al ejercicio 2012 y la propuesta de aplicación de resultados.
  • Exonerar de toda responsabilidad a los directores estatutarios por su gestión durante 2012.
  • Exonerar de toda responsabilidad al Consejo de Administración por sus funciones de supervisión durante el ejercicio 2012.
  • Modificación de los Estatutos de Triodos Bank.
  • Reelección por un año de Hans Voortman como miembro del Consejo de Administración.
  • Reelección de David Carrington como miembro del Consejo de Administración.
  • Acuerdo de la retribución de los miembros del Consejo de Administración.
  • Otorgamiento de un poder notarial a los directores estatutarios para la obtención de certificados de depósito de Triodos Bank y para la emisión de acciones.

Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito

La encuesta anual realizada entre los titulares de certificados de depósito se completó con casi 3.000 respuestas. Los resultados de la encuesta se presentaron en la Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito.

La SAAT utiliza los resultados de la encuesta para enriquecer su perspectiva sobre el grupo inversor cuyos intereses representa. Los resultados permiten conocer las prioridades y opiniones de los titulares de certificados de depósito.

Entre otras cosas, los resultados mostraban que, de acuerdo con los participantes en la encuesta, más de un 90% de los inversores pensaban que el banco conciliaba de forma eficaz su misión y su rentabilidad financiera. Para los titulares de certificados de depósito participantes, la principal motivación para invertir era el impacto de Triodos Bank sobre los sectores en los que está presente (49,5%), seguido de cerca de su papel como punto de referencia internacional en materia de banca sostenible (41,5%). Solo un 6% invertía principalmente por el impacto de Triodos Bank a nivel local.

La Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito adoptó los siguientes acuerdos:

  • Nombramiento de Sandra Castañeda Elena como miembro del Patronato de la SAAT.
  • Reelección de Josephine de Zwaan como miembro del Patronato de la SAAT.
  • Reelección de Frans de Clerck como miembro del Patronato de la SAAT.
  • Adecuación de la retribución de los miembros del Patronato de la SAAT.

Reuniones y decisiones del Patronato de la SAAT

Durante 2013, el Patronato de la SAAT se reunió en ocho ocasiones, cuatro veces de forma presencial y cuatro veces por teléfono. El Patronato de la SAAT también se reunió en cuatro ocasiones con los miembros del Comité Ejecutivo de Triodos Bank.

Entre los asuntos tratados en estas reuniones, destacan:

El informe anual 2012, para analizar con detalle el sentido del voto en la Junta General de Accionistas de Triodos Bank. El informe se ha valorado, entre otros parámetros, en función de la ponderación relativa de cada sector (social, cultural y medioambiental) en la cartera de préstamos, el equilibrio entre rentabilidad, exposición a riesgos y el cumplimiento de la misión de Triodos Bank, y la medida en que las actividades de Triodos Bank tienen un impacto positivo sobre la sociedad civil.

  • El informe semestral de 2013.
  • Los riesgos destacados en el Folleto para la emisión de los certificados de depósito.
  • El crecimiento y el tamaño de Triodos Bank en relación con su misión.
  • El mayor impacto de la crisis financiera sobre Triodos Bank en general, y más específicamente el impacto sobre los sectores de actividad de Triodos Bank.
  • La diversificación sectorial y la innovación de productos financieros desde la perspectiva de la misión de Triodos Bank.
  • El impacto de las modificaciones legales en el sector bancario y de los distintos acontecimientos ocurridos en otros bancos sobre Triodos Bank.
  • La captación de ahorros y el ratio ahorros/préstamos, en términos de impacto.
  • Las metas de Triodos Bank como banco de relaciones, proveedor de servicios sostenibles y punto de referencia.
  • La mejora y ampliación de los mecanismos de diálogo con un número creciente de titulares de certificados de depósito. El Patronato de la SAAT inició un estudio, junto con Triodos Bank, sobre los mecanismos de diálogo entre los titulares de certificados de depósito y Triodos Bank durante los cinco últimos años como una fuente importante de datos.
  • Las formas de preservar la independencia de Triodos Bank.

Actividades del Patronato de la SAAT

El Patronato realizó las siguientes actividades, además de las reuniones anteriores:

  • Visitas a las sucursales de Triodos Bank situadas en Holanda, Bélgica, el Reino Unido y España.
  • Asistencia a reuniones con clientes y titulares de certificados de depósito y a debates informales celebrados con los titulares de certificados de depósito.
  • Asistencia a las juntas generales anuales de accionistas de los fondos de inversión gestionados por Triodos Bank.
  • Participación en el proceso de selección de los miembros del Consejo de Administración, tanto de los nuevos como de los reelegidos. Un aspecto clave en este punto es el compromiso de los candidatos con la misión de Triodos Bank.
  • La presidenta del Patronato de la SAAT realizó consultas periódicas a los presidentes del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Triodos Bank. Se han celebrado reuniones periódicas tripartitas con los presidentes del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo, además de cinco reuniones con el presidente del Comité Ejecutivo.
  • El Patronato de la SAAT organizó una reunión tripartita (Comité Ejecutivo, Consejo de Administración, Patronato de la SAAT) sobre la “banca con valores” y las distintas funciones de los tres órganos de gobierno ya que están relacionadas con los valores de Triodos Bank.
  • La SAAT organizó un programa de un día de duración enfocado sobre el impulso y la misión de Triodos Bank para los miembros del Patronato de la SAAT.
  • También se preparó y discutió la selección de nuevos miembros del Patronato de la SAAT con el presidente del Comité Ejecutivo.

Composición del Patronato de la SAAT e independencia de sus miembros

Dada la responsabilidad del Patronato de la SAAT en la preservación de la identidad y la misión de Triodos Bank, es esencial garantizar la independencia de sus miembros. Por esta razón, los directores estatutarios y los miembros del Consejo de Administración no podrán entrar a formar parte del Patronato de la SAAT.

Los Estatutos de la SAAT establecen que el Patronato estará compuesto por tres o más miembros. En la actualidad se compone de cinco miembros: dos representantes holandeses, uno británico, uno belga y otro español. La composición del Patronato ha variado en 2013. Sandra Castañeda Elena fue nombrada miembro del Patronato. Josephine de Zwaan y Frans de Clerck fueron reelegidos como patronos. Además, Josephine de Zwaan fue nombrada presidenta por el Patronato en sustitución del Max Rutgers. Max Rutgers se jubiló como miembro y presidente del Patronato en la Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito celebrada el 17 de mayo. Ha sido un profesional comprometido y eficaz al servicio de los inversores durante 15 años y le estamos inmensamente agradecidos por su contribución.

Para obtener mayor información sobre la retribución de los miembros del Patronato de la SAAT, puede consultar las cuentas anuales de Triodos Bank.

El Patronato de la SAAT espera seguir siendo capaz de profundizar en su papel de accionista comprometido en 2014. Una parte importante de sus funciones consiste en mantener el diálogo entre Triodos Bank y los titulares de certificados de depósito. Afrontará esta tarea no solo durante la Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito celebrada en Holanda, sino también en las reuniones informativas con titulares de certificados que se celebrarán en Bélgica, el Reino Unido y España.

En Zeist, a 27 de febrero de 2014.

En nombre del Patronato de la SAAT,

Josephine de Zwaan, presidenta
Marjatta van Boeschoten
Sandra Castañeda Elena
Frans de Clerck
Jan Nijenhof

El domicilio social de la SAAT está situado en Nieuweroordweg 1, 3704 EC, Zeist, Holanda.